В Перми преступниками был обналичен почти 1 млрд рублей

Ленинский суд Перми начал слушания по делу, в котором группа из тринадцати человек обвиняется в обналичке 806 млн руб. Как стало известно, преступниками были открыты счета в ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, АО «Альфа-банк». Всего в схему мошенников были включены более 200 компаний.

С помощью подконтрольных фирм-однодневок преступная группа способствовало уклонению бизнеса от уплаты налогов, оборотные активы выводили в теневой сектор экономики.

В результате трое граждан обвиняют в организации преступной деятельности и получении незаконного дохода в особо крупном размере (более 30 млн рублей), еще десятерых — в участии. По версии следствия, организаторы дела – жители из Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков (сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова). Им было предъявлено обвинение по следующим статьям: организация и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность группы лиц (ст. 172 УК РФ).

Стоит отметить, что некоторые подсудимые признали вину в незаконной банковской деятельности, не признав себя виновными по ст. 210 УК РФ, остальные признали свою вину полностью.